Антикоррупционный комплаенс

Юристы «Пепеляев Групп» добились прекращения уголовного дела в отношении предпринимателя Команда «Пепеляев Групп» отстояла интересы клиента – крупного застройщика, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Спор начался с того, что летом 2024 г. было возбуждено уголовное дело за якобы совершенное хищение денежных средств в особо крупном размере. 

Правовое сопровождение внутреннего антикоррупционного расследования

Наши юристы оказали правовую поддержку клиенту при проведении внутреннего антикоррупционного расследования.

Построение и имплементация системы антикоррупционного комплаенса Сопровождали проект по построению и имплементации современной системы антикоррупционного комплаенса в компании клиента. На первом этапе работы наши специалисты провели комплексный комплаенс-аудит, включающий в себя следующие задачи: идентификация и оценка коррупционных рисков, формирование перечня должностей, связанных с такими рисками...

Консультирование клиента по вопросам санкционных и контрсанкционных рисков

Юристы практики консультировали крупную международную корпорацию, успешно работающую в России, в связи с санкционными и контрсанкционными ограничениями. В задачи нашей команды входила комплексная правовая оценка управленческих решений, сделок, корпоративных, организационных изменений...

Обновление антикоррупционной политики одной из старейших фармацевтических компаний в мире Реализовали проект по комплексному обновлению антикоррупционной политики одной из крупнейших фармацевтических компаний. Нашим юристам необходимо было привести текущую политику в соответствие с действующим российским законодательством 

Разработка новой антикоррупционной политики крупной международной компании Наши юристы разработали новую политику по противодействию коррупционным проявлениям, этичному поведению и предотвращению корпоративного мошенничества, соответствующую требованиям действующего российского законодательства и внутренним директивам самого клиента.

Комплексный комплаенс-аудит компании Наши юристы провели комплексный комплаенс-аудит компании в сфере налогового и корпоративного права, интеллектуальной собственности и антикоррупционных аспектов.

Аудит системы антикоррупционного комплаенса

Подготовка соглашений о предоставлении услуг в сфере здравоохранения и науки Юристы «Пепеляев Групп» подготовили шаблоны соглашений о предоставлении профессиональных услуг в сфере здравоохранения и науки.

Рекомендации по пресечению мошеннических действий Специалисты «Пепеляев Групп» провели анализ зон риска и внутренних политик клиента и подготовили рекомендации по пресечению мошеннических, коррупционных и иных недобросовестных действий сотрудниками – «белыми воротничками». 

Оценка соответствия требованиям законодательства Юристы «Пепеляев Групп» провели аудит системы антикоррупционного комплаенса и дали оценку соответствия требованиям законодательства и лучшим антикоррупционным стандартам в крупной государственной корпорации из нефтегазовой отрасли.

Аудит антикоррупционных правил Юристы «Пепеляев Групп» обеспечили комплексный аудит и стресс-тест имплементации антикоррупционных правил в крупнейшей нефтегазовой компании.

Антикоррупционное расследование

Пакет локальных НПА антикоррупционной направленности