Правовое сопровождение внутреннего антикоррупционного расследования

Наши юристы оказали правовую поддержку клиенту при проведении внутреннего антикоррупционного расследования.

В задачи команды входило: антикоррупционная проверка подозреваемых лиц и контрагентов; подготовка и участие в интервью с действующими и бывшими сотрудниками компании с целью выявления «красных флажков» и признаков неэтичного поведения; форензик-исследование в части анализа операций по реализации продукции на предмет выявления экономических злоупотреблений, совершенных вовлеченными сотрудниками компании и её контрагентами; краткое описание обстоятельств, формирующих состав «коррупционных статей» Уголовного кодекса РФ, а также иные деяния, попадающие под понятие "коррупция"; анализ возможных рисков компании в связи с возникшей ситуацией.

По итогам расследования наши юристы подготовили заключение о выявленных нарушениях законодательства и вовлеченных лицах, а также дали клиенту руководящие рекомендации по совершенствованию антикоррупционной комплаенс-системы компании.