Загрузка...
Антикоррупционный комплаенс

Антикоррупционный комплаенс

Актуальность

  1. Бороться с коррупцией обязана каждая организация (ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»).
  2. В случае выявления коррупционного правонарушения, выразившегося в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, организациям грозит штраф в размере от 1 млн до 100 млн рублей и даже выше (ст. 19.28 КоАП).
  3. Согласно Реестру Генпрокуратуры РФ с 2015 г. к ответственности за коррупцию в России было привлечено более 1500 юридических лиц.
  4. Для международных корпораций высок риск привлечения к ответственности на основании американского FCPA и британского The Bribery Act, которые имеют экстерриториальное действие.
  5. Общий размер санкций для компаний по FCPA с 2010 по 2021 г. составил более 20 млрд долларов США.
  6. В топ-10 крупнейших штрафов за всю историю FCPA — две российские компании, заплатившие в совокупности 1,65 млрд долларов США штрафных санкций.
  7. По данным опросов, с фактами корпоративного мошенничества с ущербом от 1 млн долларов США сталкивается каждая вторая крупная организация корпоративного сектора.

Услуги в сфере антикоррупционного комплаенса

  • Разработка полного комплекса необходимой документации и мероприятий для внедрения в компании антикоррупционной политики.

  • Обучение сотрудников, проведение тренингов и семинаров.

  • Стресс-тест и проверка эффективности проводимых мероприятий антикоррупционной направленности. 

  • Сертификация компании как соответствующей антикоррупционным нормам и стандартам.

  • Автоматизация комплаенс-процедур с применением собственных наработок в Legal tech, базирующихся на уникальных алгоритмах и IT-решениях.

  • Проведение внутренних расследований и мероприятий внутреннего контроля и аудита, направленных на предотвращение корпоративного мошенничества и недобросовестного поведения в организации.

  • Выстраивание работы с контрагентами с позиций требований антикоррупционного законодательства.Разработка антикоррупционных оговорок.

  • Проведение аудита и выработка рекомендаций по усовершенствованию действующей антикоррупционной политики, приведение ее в соответствие с лучшими мировыми стандартами, соблюдение требований ФЗ «О противодействии коррупции», FCPA, UK BA; оценка и митигация коррупционных рисков в действующей бизнес-модели компании.

Проекты

Построение и имплементация системы антикоррупционного комплаенса
Сопровождали проект по построению и имплементации современной системы антикоррупционного комплаенса в компании клиента. На первом этапе работы наши специалисты провели комплексный комплаенс-аудит, включающий в себя следующие задачи: идентификация и оценка коррупционных рисков, формирование перечня должностей, связанных с такими рисками...
Консультирование клиента по вопросам санкционных и контрсанкционных рисков

Юристы практики консультировали крупную международную корпорацию, успешно работающую в России, в связи с санкционными и контрсанкционными ограничениями. В задачи нашей команды входила комплексная правовая оценка управленческих решений, сделок, корпоративных, организационных изменений...

Другие проекты