Антикоррупционный комплаенс
Актуальность
- Бороться с коррупцией обязана каждая организация (ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»).
- В случае выявления коррупционного правонарушения, выразившегося в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, организациям грозит штраф в размере от 1 млн до 100 млн рублей и даже выше (ст. 19.28 КоАП).
- По данным МВД, в 2024 г количество зарегистрированных коррупционных преступлений достигло отметки - 38 503, что является рекордным показателем за последние 10 лет.
- По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 г. количество преступлений, связанных со взяточничеством, увеличилось более чем на 30 % по сравнению с предыдущим годом.
- Для международных корпораций высок риск привлечения к ответственности на основании американского FCPA и британского The Bribery Act, которые имеют экстерриториальное действие.
- Общий размер санкций для компаний по FCPA с 2010 по 2021 г. составил более 20 млрд долларов США.
- В топ-10 крупнейших штрафов за всю историю FCPA — две российские компании, заплатившие в совокупности 1,65 млрд долларов США штрафных санкций.
- По данным опросов, с фактами корпоративного мошенничества с ущербом от 1 млн долларов США сталкивается каждая вторая крупная организация корпоративного сектора.
Услуги в сфере антикоррупционного комплаенса
-
Разработка полного комплекса необходимой документации и мероприятий для внедрения в компании антикоррупционной политики.
-
Обучение сотрудников, проведение тренингов и семинаров.
-
Стресс-тест и проверка эффективности проводимых мероприятий антикоррупционной направленности.
-
Сертификация компании как соответствующей антикоррупционным нормам и стандартам.
-
Автоматизация комплаенс-процедур с применением собственных наработок в Legal tech, базирующихся на уникальных алгоритмах и IT-решениях.
-
Проведение внутренних расследований и мероприятий внутреннего контроля и аудита, направленных на предотвращение корпоративного мошенничества и недобросовестного поведения в организации.
-
Выстраивание работы с контрагентами с позиций требований антикоррупционного законодательства.
-
Разработка антикоррупционных оговорок.
-
Проведение аудита и выработка рекомендаций по усовершенствованию действующей антикоррупционной политики, приведение ее в соответствие с лучшими мировыми стандартами, соблюдение требований ФЗ «О противодействии коррупции», FCPA, UK BA; оценка и митигация коррупционных рисков в действующей бизнес-модели компании.