Банковская и финансовая практика

Аудит ограничений на совершение операций с иностранными ценными бумагами Консультировали клиента относительно регуляторных и валютных ограничений на совершение брокером операций с иностранными ценными бумагами в своих интересах и в интересах клиентов – физических лиц, граждан РФ.

Подготовка банковской гарантии от китайского контрагента на сумму более 15 млн юаней Консультировали российскую компанию по вопросу применения международных правил для банковских гарантий (URDG 758), а также участвовали в подготовке проекта банковской гарантии и его согласования с китайским банком-гарантом.

Сопровождение сделки в банковском секторе на сумму более 1 млрд руб. Сопровождали проект одного из крупнейших международных банков, работающих в России, по межбанковской уступке крупного портфеля кредитных карт другому банку.

Консультирование международной финансовой организации в связи с новым регулированием Наши юристы оказывали комплексную правовую поддержку международной финансовой организации в связи с изменениями в порядке раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.

Антисанкционное регулирование инвестиций в российские портфельные компании С марта 2022 г. юристы «Пепеляев Групп» на постоянной основе оказывают ведущему фонду частных инвестиций и его портфельным компаниям всестороннюю правовую поддержку по различным мерам ограничительного характера, которые вводятся в отношении сделок и расчетов с нерезидентами из «недружественных» стран.

Сопровождение реструктуризации одного из крупнейших российских НПФ Наши юристы консультировали один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов по вопросам предполагаемой реструктуризации владения другим фондом.

Консультирование по банковским вопросам крупного угледобывающего холдинга Консультировали клиента по вопросам возможной реструктуризации кредитных обязательств и хеджирующих сделок процентных опционов в связи с беспрецедентной ситуацией и волатильностью ставок на российском рынке

Подготовка возражений на акты налогового органа Добились беспрецедентного снижения суммы штрафа по решению налогового органа за счет обоснования необходимости уменьшения размера ответственности в связи со смягчающими обстоятельствами в 16 раз.

Правовое сопровождение банка в рамках прекращения его деятельности в РФ Оказывали правовую поддержку одному из крупнейших банков Кипра для оценки возможности и порядка прекращения деятельности представительств в Москве и Санкт-Петербурге.

Консультирование в связи с предполагаемой реструктуризацией владения дочерним пенсионным фондом Консультировали негосударственный пенсионный фонд по нормативно-правовым, налоговым и корпоративным вопросам предполагаемой реструктуризации владения дочернего фонда.

Консультирование международной платежной системы по оказанию платежных услуг на территории России Провели оценку правовых и регуляторных рисков, связанных с внедрением инновационных трансграничных платежных сервисов, не имеющих аналогов на российском рынке.

Структурирование инвестиционного партнерства Разработали для крупной инвестиционной компании уникальную структуру прямых инвестиций.

Защита права крупнейшего международго банка в отношении ценных бумаг стоимостью около 1 млрд руб. Практика антикризисной защиты бизнеса совместно с банковской практикой «Пепеляев Групп» в нескольких взаимосвязанных судебных процессах успешно защитила права крупнейшего международного банка.

Представление интересов банка в ряде взаимосвязанных споров по законодательству о защите прав потребителя Юристы «Пепеляев Групп» представляли интересы банка в ряде взаимосвязанных споров по законодательству о защите прав потребителя.

Освобождение банковских программ лояльности от дополнительных налогов Специалисты компании представляли интересы российского подразделения одной из крупнейших американских финансовых корпораций в комплексном налоговом споре, затрагивающем ряд вопросов по налогообложению банковской деятельности. Юристам «Пепеляев Групп» в Президиуме ВАС РФ удалось доказать, что при получении VIP-клиентами поощрений от банков не возникает налогооблагаемого дохода. Принятое решение ВАС РФ помогло защитить от дополнительного налогообложения банковские программы лояльности. Спор имеет прецедентное значение для всей банковской отрасли.

Формирование позиции по раскрытию информации о контролирующих лицах Юристы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» консультировали крупный иностранный инвестиционный фонд. В результате была сформирована позиция по раскрытию информации о контролирующих лицах, бенефициарах и бенефициарных владельцах в связи с инвестициями в финансовом секторе.

Представление интересов банка в рамках спора о защите прав потребителей Юристы «Пепеляев Групп» представляли интересы дочернего российского банка, входящего в крупнейшую международную финансовую корпорацию, в судах первой и апелляционной инстанций в серии взаимосвязанных споров, затрагивавших законодательство о защите прав потребителей в сфере банковских и финансовых услуг. В задачи наших специалистов входило комплексное сопровождение судебного спора, включавшего ряд правовых вопросов по защите интересов потребителей в сфере банковских услуг, имеющих прецедентное значение для всего финансового рынка.

Правовая поддержка клиента при продаже дочернего банка Юристы практики представляли интересы кипрского банка Hellenic Bank PLC при продаже принадлежащего ему 100-процентного дочернего банка – ООО КБ «Хелленик Банк» (Россия) нескольким российским инвесторам. В задачи наших специалистов входили поддержка клиента по вопросам структурирования сделки, а также разработка договорной документации и проведение переговоров по сделкам купли-продажи долей российского банка. 

Успешное представление интересов клиента-кредитора в деле о банкротстве Юристы «Пепеляев Групп» успешно отстояли многомиллионные интересы клиента как кредитора в агрессивной среде (умышленное банкротство должника). Работа включала: оспаривание контролируемых должником и его аффилированными лицами денежных требований кредиторов; анализ встречных требований аффилированных кредиторов, установление состава преступления в согласованных действиях контрагентов должника, возбуждение уголовного дела; обеспечение соблюдения интересов клиентов в комитетах кредиторов; взаимодействие с конкурсными управляющими; установление прав клиентов на заложенное недвижимое имущество, поиск обремененного имущества; подготовку имущества должников для продажи на аукционе и др.

Сопровождение процесса регистрации нового банка в России

Юристы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» представляли интересы одной из крупнейших корейских финансовых групп в процессе создания и лицензирования российского дочернего банка Korea Exchange Bank. В задачи наших специалистов входило сопровождение процесса регистрации и лицензирования нового банка в России, включая подготовку и подачу в регистрирующие органы всего пакета документов новой финансовой организации. Результатом работы юристов практики стало получение банковской лицензии.