Банковская и финансовая практика

Расширение сферы деятельности дилера и форекс-дилера 23 марта 2024 г. был опубликован Федеральный закон № 50-ФЗ, которым предусмотрены изменения в деятельности дилеров и форекс-дилеров.

Получение средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента 19 марта 2024 г. опубликован Указ Президента РФ № 198, который предусматривает возможность получения денежных средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента держателями российских ценных бумаг.

Новое средство платежа в международных расчетах

11 марта вступил в силу Федеральный закон № 45-ФЗ, которым закрепляется возможность использования цифровых прав в качестве средства платежа при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Банк России опубликовал новые условия оплаты резидентами вкладов в уставные капиталы юридических лиц – нерезидентов 12 марта 2024 г. было опубликовано решение рабочей группы Банка России от 06.03.2024 № ПРГ-12-3/534, устанавливающее новые условия совершения операций по оплате резидентами РФ долей, вкладов, паев в имуществе нерезидентов (уставном или складочном капитале), а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Новый порядок проведения проверок эмитентов и участников корпоративных отношений

11 марта вступил в силу новый порядок проведения Банком России проверок в отношении эмитентов и участников корпоративных отношений, установленный Инструкцией № 210-И.

Уточнение мер по обеспечению экономического суверенитета и экономической безопасности

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Усиление контроля за деятельностью платежных агентов 1 октября 2023 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

В России внедряется цифровой рубль 1 августа 2023 г. вступили в силу федеральные законы № 339-ФЗ и № 340-ФЗ, которыми определяются правовые основы использования для расчетов цифрового рубля как новой формы национальной валюты РФ.

Принят закон о возможности идентификации иностранных клиентов иностранными финансовыми организациями

21 июля 2023 г. вступит в силу Федеральный закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ, которым предусматривается возможность проведения идентификации иностранными финансовыми организациями иностранных лиц, находящихся у них на обслуживании, для российских финансовых организаций.

ЦБ РФ установил порядок ведения реестра контролирующих лиц в отношении кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов Юридическая компания «Пепеляев Групп» информирует о том, что 26 июля 2021 г. вступило в законную силу Указание ЦБ РФ № 5814-У от 09.06.2021 о форме, порядке и сроках предоставления в Банк России информации о контролирующих лицах финансовых организаций и о порядке ведения Банком России перечней таких лиц.

Продление программы льготного кредитования. Скорректированные условия Подписано Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 279, которым утверждены обновлённые правила льготного кредитования бизнеса «на восстановление предпринимательской деятельности» (программа «ФОТ 3.0»). 

Расширение информационного обмена между Банком России и ФНС России Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс, в результате принятия которых может значительно увеличиться объем передаваемой в налоговые органы информации об операциях клиентов банков.