Построение системы работы с контрагентами для большой группы компаний

Наши юристы помогли клиенту сформировать систему работы с контрагентами (СРК) в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля для группы компаний, ряд из которых являются участниками налогового мониторинга. 

Задача

В рамках проекта наши специалисты продиагностировали СРК, проанализировали более 70 внутренних нормативных документов, регулирующих в той или иной степени СРК, систематизировали данные документы по сферам регулирования / стадиям работы с контрагентами на различных этапах, составили реестр контрольных процедур, осуществляемых на каждом из этапов, для представления в налоговый орган участниками налогового мониторинга, предложили и подготовили изменения во внутренние нормативные документы, значительно повышающие эффективность работы с контрагентами и снижающие налоговые риски, предложили рекомендации по автоматизации, а также провели внутрикорпоративное обучающее мероприятие по результатам завершения проекта.

Значимость и результат

Данный проект представляется значимым как для внутренних целей, так и для целей взаимодействия с налоговыми органами. Налоговые органы оценивают систему внутреннего контроля участников налогового мониторинга в том числе и по качеству системы работы с контрагентами. При наличии эффективных контрольных процедур степень доверия к налогоплательщику значительно возрастает. Для внутренних целей проведенное совершенствование СРК способствовало налаживанию внутренних бизнес-процессов и контролей.