Как правильно проверить иностранного контрагента?

В МТПП состоялся семинар на тему «Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Dilligence в современных условиях», организованный Центром консультирования по комплаенсу МТПП.

Руководитель пекинского офиса юридической фирмы «Пепеляев Групп» (Китай) Александр Зайнигабдинов рассказал слушателям об особенностях проверки контрагентов в Китае. Он предложил собравшимся тест, разъяснив, что должно вызывать подозрение в банковских реквизитах, присланных потенциальным контрагентом, назвал официальный китайский публичный источник данных и рассказал об особенностях поиска на нем; отметил, что «печать в Китае превалирует над подписью», продемонстрировал отличительные признаки настоящей печати от поддельной и т.д.

Источник: МТПП