Оперативники ГУ МВД по СЗФО задержали членов преступной группы, которые обналичили за 2 года 2 млрд рублей. В схеме обналичивания участвовали более 10 организаций, которые перечисляли безналичные деньги в банки, в том числе петербургские, для их дальнейшего обналичивания и перевода в валюту. В Петербурге в год отмывается до $30 млрд, говорят эксперты. Таким способом компании экономят на налогах на прибыль и добавленную стоимость. «По факту предприятие вернуло себе деньги наличкой, но формально, на бумаге, средства ушли в оплату заказанных услуг» – говорит руководитель петербургской практики «Пепеляев групп» Сергей Спасеннов. В свою очередь, посредники в этой схеме работают за комиссию. (С. 8)
Загрузка...
