Информационные партнеры
Введена реально работающая административная ответственность за нарушения порядка использования счетов за рубежом, в том числе за использование средств, поступивших на эти счета не из России. Требование к расчетам через счета в уполномоченных банках приобрело характер норм о репатриации. Большинство норм о санкциях были приняты и вступили в силу в 2012-2013 г. Часть нововведений, касающаяся усиления уголовной ответственности за противоправные действия, связанные с валютными операциями, находятся на рассмотрении Госдумы России.
Следствием такой политики стало то, что при валютных операциях компаний возникает все больше рисков и угроз применения конфискационных административных штрафов и привлечения к уголовной ответственности.
Юристы «Пепеляев Групп» и эксперты Минфина России расскажут о последних тенденциях валютного регулирования, обозначат самые опасные ограничения и риски привлечения к административной и уголовной ответственности, помогут сориентироваться при разработке валютной стратегии компании на будущее.
Программа
9:30 – регистрация и приветственный кофе
10:00 – 11:00
Наталия Плотникова, заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора:
Ответственность за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования. Риски участников внешнеэкономической деятельности.
- Ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 15.25 КоАП, комментарии с учетом новаций валютного законодательства и уточнения составов административных нарушений
- Планируемые изменения законодательства в области пресечения нарушений противоправных действий юридических и физических лиц во внешнеэкономической деятельности
11:00 – 11:45
Елена Овчарова, руководитель группы административно-правовой защита бизнеса «Пепеляев Групп»:
Административная ответственность за нарушение валютного законодательства: либерализация или
ужесточение?
- Новые подходы к определению незаконных валютных операций
- Как дифференцирована административная ответственность за нарушение режима счетов резидентов в банках за пределами территории РФ
- Практика применения административной ответственности за нерепатриацию валюты в РФ
- Как повлияла Инструкция ЦБ РФ № 138-И о формах учета и отчетности по валютным операциям на административную ответственность за их непредставление либо несвоевременное представление
11:45 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 12:30
Иван Хаменушко, старший партнер «Пепеляев Групп»:
Обзор изменений валютных правил с точки зрения бизнеса: смена курса?
- Проблемы мнимых валютных ограничений
- Нужна ли стране репатриация выручки
- От ограничений на зарубежные счета – к ограничениям на вывоз капитала?
12:30 – 13:00
Любовь Ромащенко, старший юрист «Пепеляев Групп»:
Практические вопросы валютного контроля: порядок применения Инструкции Банка России от
04.06.2012 № 138-И
- Особенности новой Инструкции
- Дискуссионные моменты применения Инструкции
- Инструкция № 138-И и упрощение процедур валютного контроля
Место проведения: Москва, гостиница «Шератон Палас», 1-я Тверская-Ямская ул., 19
Время проведения: 10.00–13.00 (регистрация и приветственный кофе с 9.30)
Стоимость участия – 10000 руб + НДС.
По вопросам регистрации, пожалуйста, обращайтесь к Наталье Кармалеевой по n.karmaleeva@pgplaw.ru, +7 495 9670007
Все участники семинара получат в подарок новую книгу Ивана Хаменушко«Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность».
