13 февраля 2013 г. вступают в силу поправки, которые вводят административную ответственность за нарушение правил валютных операций. Требование проводить расчеты по валютным операциям только через счета в российских банках существует давно – с 2004 г.
Оно касается не только граждан России, но и проживающих здесь иностранцев, которые за год ни разу не выезжали за пределы страны. Исключение сделано лишь для проживающих за рубежом россиян, ни разу за год не приезжавших в Россию. До сих пор требование чаще игнорировалось, говорит старший партнер «Пепеляев Групп» Иван Хаменушко. С 13 февраля по КоАП РФ будет действовать штраф от 75% до 100% от суммы операции за перевод денег российскими гражданами и живущими в России иностранцами на свои счета за границей, минуя российские банки. Это означает, что доход, который человек хочет зачислить на свой зарубежный счет, должен пройти транзитом через российский банк (после этого деньги можно свободно переводить на любые счета), говорит Иван Хаменушко. Речь идет о доходах от сдачи в аренду и продажи недвижимости за границей, гонорарах, зарплатах для работающих и живущих за границей россиян (юристы спорят, касается ли требование россиян, имеющих вид на жительство за границей), доходах от ценных бумаг и продажи ПИФов и даже процентах по депозиту, перечисляет эксперт. В свою очередь РБК daily сообщают, что в 2013 году Правительство РФ дополнит административные наказания за вывод средств за рубеж уголовными – в Госдуму внесен законопроект №196666-6, который содержит пакет поправок, призванных усилить противодействие нелегальным финансовым операциям. Руководители компаний должны будут внимательней следить за основаниями валютных операций и не забывать в срок возвращать в Россию выручку по контрактам с иностранными контрагентами. Крупным теперь признается невозврат суммы, эквивалентной 6 млн руб. наказание – до трех лет, свыше 30 млн руб. – до пяти лет лишения свободы. Ответственность, как следует из закона, сможет наступить в отношении не только руководителя компании, но и любых сотрудников, подписывавших соответствующие документы. «Предлагаемые нововведения могут затруднить деятельность недобросовестных бизнесменов, но законопослушные компании также пострадают, в первую очередь экспортеры», – отмечает Иван Хаменушко
