Загрузка...
27.05.2013
2 мин. на чтение

Презумпция однодневности

Госдума приняла во втором чтении проект закона о противодействии незаконным финансовым операциям, который способен значительно осложнить жизнь бизнесу, сообщает газета «Коммерсантъ». В законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» сохранена норма об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас она действует только в отношении организаций). Законодателям при втором чтении удалось лишь несколько ограничить «любознательность» налоговых органов, информирует «Коммерсантъ». По новой редакции ст. 86 НК РФ, справки о наличии счетов и вкладов физлиц, как и об остатках денег на них, могут быть запрошены налоговыми органами лишь с согласия руководителя регионального управления ФНС России или самого главы налоговой службы и его заместителей. При этом запрос возможен, только если в отношении заинтересовавших ФНС России граждан проводится налоговая проверка (в том числе и встречная). (C. 1,6) В то же время депутаты сохранили идею Правительства РФ об обязанности банков сообщать в налоговые органы информацию об открытии/закрытии, изменении реквизитов счетов не только юрлиц, но и физлиц. «Со временем в налоговых органах, видимо, скопится обширная база данных, которая будет содержать в себе информацию о всех счетах всех физлиц», – говорил ранее партнер, руководитель банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» Игорь Мармалиди. Не стали прислушиваться в Госдуме к критике экспертов по поводу ужесточения и конкретизации стати 193 УК РФ – о невозвращении из-за границы иностранной валюты, подлежащей по закону обязательному зачислению на счет в уполномоченном российском банке. С 30 млн руб. до 6 млн руб. снижается размер спорной суммы, «утаивание» которой грозит уголовной ответственностью, а 30 млн руб. – становится особо крупным размером. Разбить один большой перевод на несколько мелких не удастся, размеры платежей по операциям, совершенным в течение года, будут суммироваться. «По сути дела это отход назад к ужесточению уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства», – говорила ранее руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Елена Овчарова. (см. также: «Госдума приняла законопроект "пяти шестерок" и ужесточила УК» // ПРАВО.ру. 24.05.2013)


Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Вас также может заинтересовать

skill

26.05.2025

Прокурор в банкротстве – страшная сила. Юлия Литовцева.

В выпуске «Банкротство: Must see» Юлия Литовцева, партнер и руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп», рассказывает о растущей рол...

Смотреть

01.07.2025

Юбилейные итоги союзного масштаба

В 2025 г. Суд ЕАЭС отмечает первый юбилей — 10 лет со дня основания. За это время он доказал свой авторитет, вклад и значимость,...

27.06.2025

В ТПП разработали изменения в законопроект Минфина о доплатах для иностранных «дочек»

В Торгово-промышленной палате (ТПП) разработали изменения в законопроект Минфина о вводе в России аналога иностранного Pillar...

26.06.2025

Мутко призвал упростить процедуру банкротства застройщиков

Виталий Мутко, генеральный директор «Дом.РФ», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о необходимости...

26.06.2025

Профессионалы о медиации: взгляд юристов, адвокатов, бизнеса и медиаторов на процедуру

Юристы до сих пор воспринимают медиаторов как конкурентов, хотя на практике работают с ними в одной связке. Бизнес идет ...