Загрузка...
07.09.2015
1 мин. на чтение

Борьба за чистую монету

Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат: отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. В августе в соцсетях и на профильных форумах стали появляться возмущенные посты клиентов российских банков, от которых неожиданно потребовали доказать легальность средств на счетах. "Две недели назад продал квартиру в Подмосковье, вытащил из ячейки деньги и положил на счет Сбера, чтобы не везти их в Москву. Вчера забронировал энную сумму в отделении московского банка. Каково же было мое удивление, когда мне заявили, что в выдаче моих денег мне отказано!!! Якобы по какому-то федеральному закону я должен подтвердить происхождение денег!" — возмущался один из пользователей форума Banki.ru.

На самом деле банки должны были всегда проводить мониторинг операций клиентов. "Просто, видимо, руки до физлиц раньше не доходили",— говорит руководитель банковской и финансовой практики компании "Пепеляев Групп" Лидия Горшкова. Теперь, похоже, руки дошли. Избавиться от некоторых неудобных американских клиентов теперь мечтают не только российские банки, но и банки всех стран, присоединившихся к FATCA. "Банки предпочитают вообще не работать с такими гражданами. Просто чтобы не было повода никого ни о чем информировать",— говорит Лидия Горшкова.

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Вас также может заинтересовать

16.06.2025

ВС: банки не вправе наживаться на клиентах-банкротах

ООО «ТПВ РУС», находясь в процедуре банкротства, открыло счета в ПАО «Банк Уралсиб». Единственный участник общества Дмитрий...

02.06.2025

Вступил в силу Закон о противодействии кибермошенничеству

Информируем о вступлении в силу с 1 июня 2025 г. закона о противодействии кибермошенничеству. Соблюдение введенных мер безопасности...

20.05.2025

Как получить промышленную ипотеку

С помощью промышленной ипотеки бизнес может купить или построить помещения для производства в кредит по льготной...

30.04.2025

Цифровой рубль скоро введут

Масштабное внедрение цифрового рубля, пилотный проект которого Банк России запустил еще в 2023 году, произойдет в следующем...