Загрузка...
07.09.2015
1 мин. на чтение

Борьба за чистую монету

Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат: отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. В августе в соцсетях и на профильных форумах стали появляться возмущенные посты клиентов российских банков, от которых неожиданно потребовали доказать легальность средств на счетах. "Две недели назад продал квартиру в Подмосковье, вытащил из ячейки деньги и положил на счет Сбера, чтобы не везти их в Москву. Вчера забронировал энную сумму в отделении московского банка. Каково же было мое удивление, когда мне заявили, что в выдаче моих денег мне отказано!!! Якобы по какому-то федеральному закону я должен подтвердить происхождение денег!" — возмущался один из пользователей форума Banki.ru.

На самом деле банки должны были всегда проводить мониторинг операций клиентов. "Просто, видимо, руки до физлиц раньше не доходили",— говорит руководитель банковской и финансовой практики компании "Пепеляев Групп" Лидия Горшкова. Теперь, похоже, руки дошли. Избавиться от некоторых неудобных американских клиентов теперь мечтают не только российские банки, но и банки всех стран, присоединившихся к FATCA. "Банки предпочитают вообще не работать с такими гражданами. Просто чтобы не было повода никого ни о чем информировать",— говорит Лидия Горшкова.

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Авторы

Лидия Горшкова
Руководитель группы банковской и финансовой практики
l.gorshkova@pgplaw.ru

Практики

Подписаться на рассылку

Вас также может заинтересовать

17.03.2023

Суд на защите бизнеса: лицензия на недра и неформальный подход

Из-за пандемии предприятию не удалось добывать щебень в тех объемах, которые в свое время согласовали компании местные власти....

14.03.2023

«Мертвые души» в акционерных обществах: как меняется практика? Колонка Александра Кузнецова

Акционеры, которые годами никак себя не проявляют, — это давняя проблема многих российских АО. В последнее время на эту ...

13.03.2023

Работа с контрагентами в системе внутреннего контроля: памятка для налогового специалиста

23 мая 2023 года в Москве пройдет XVII Налоговый конгресс – главное профессиональное мероприятие весны, которое ежегодно...

13.03.2023

Санкции, релокация и мобилизация: у юристов появился вал новых проблем

Для юридического сообщества в топ–3 факторов влияния 2022 г., сохраняющих актуальность и сегодня, старший партнер и ...