Загрузка...
07.09.2015
1 мин. на чтение

Борьба за чистую монету

Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат: отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. В августе в соцсетях и на профильных форумах стали появляться возмущенные посты клиентов российских банков, от которых неожиданно потребовали доказать легальность средств на счетах. "Две недели назад продал квартиру в Подмосковье, вытащил из ячейки деньги и положил на счет Сбера, чтобы не везти их в Москву. Вчера забронировал энную сумму в отделении московского банка. Каково же было мое удивление, когда мне заявили, что в выдаче моих денег мне отказано!!! Якобы по какому-то федеральному закону я должен подтвердить происхождение денег!" — возмущался один из пользователей форума Banki.ru.

На самом деле банки должны были всегда проводить мониторинг операций клиентов. "Просто, видимо, руки до физлиц раньше не доходили",— говорит руководитель банковской и финансовой практики компании "Пепеляев Групп" Лидия Горшкова. Теперь, похоже, руки дошли. Избавиться от некоторых неудобных американских клиентов теперь мечтают не только российские банки, но и банки всех стран, присоединившихся к FATCA. "Банки предпочитают вообще не работать с такими гражданами. Просто чтобы не было повода никого ни о чем информировать",— говорит Лидия Горшкова.

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Авторы

Лидия Горшкова
Руководитель банковской и финансовой практики
l.gorshkova@pgplaw.ru

Практики

Подписаться на рассылку

Вас также может заинтересовать

skill

17.10.2023

Новости банкротства за август 2023. Оспаривание сделок компаний, принадлежащих супругу должника-банкрота

Юлия Литовцева, партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп», об оспаривание сделок компаний, принадлежащих супругу должника...

Смотреть

01.12.2023

Человек года `2023: номинация «Банкир года»

Открытие филиалов, отказ от операций с токсичными валютами, расширение инструментария конвертации валют и фиксирование...

01.12.2023

От криптовалюты до маркетплейсов: как регулировать цифровые рынки

На конференции Право.ru о цифровых рынках и экосистемах обсудили способы правового регулирования экосистем, маркетплейсов...

30.11.2023

В Красноярске назвали лучших банкиров этого года

В шорт-лист банковской номинации премии «Человек года — 2023» вошло четыре управляющих красноярскими отделениями кредитных...

24.11.2023

Учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компания

Юридическая компания «Пепеляев Групп» стала учредителем банковской номинации премии «Человек года — 2023» в Красноярске....