Загрузка...
28.01.2014
1 мин. на чтение

Сотрудник ЦБ нарушил закон о банковской тайне

Сотрудник ЦБ РФ проходит по делу о разглашении банковской тайны. По версии следствия, он поделился с соучастником информацией о движении средств по счетам одного из банков. За разглашение сведений ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Газета.ру. К сведениям, относящимся к банковской тайне, имеют доступ очень многие, констатируют некоторые эксперты. Это и вкладчик, и суд, правоохранительные и налоговые органы. Утечка сведений может произойти на любом этапе, это мировая тенденция: в банковскую тайну посвящается все больше лиц в целях противодействия терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем. В России достаточно жесткое законодательство в сфере банковской тайны, замечает руководитель группы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» Лидия Горшкова: «Законом регламентирован перечень лиц, которые могут получать информацию по счетам, юристы банков внимательно следят за соблюдением законодательства, и даже следственные органы не всегда получают такого рода информацию». 

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Авторы

Лидия Горшкова
Руководитель банковской и финансовой практики
l.gorshkova@pgplaw.ru
Подписаться на рассылку

Вас также может заинтересовать

skill

04.06.2024

10 мифов о комплаенсе. Антикоррупционный комплаенс, уголовная и административная ответственность.

Сергей Таут, эксперт «Пепеляев Групп», расскажет про ТОП-10 мифов об антикоррупционном комплаенсе и приведет соответствующие аргументы: цифры статистики, законодател...

Смотреть

19.06.2024

Гарантии лица, которому адвокат оказывает юридическую помощь, должны соблюдаться неукоснительно

Совет ФПА утвердил Разъяснение КЭС по отдельным вопросам, связанным с заключением адвокатом соглашения об оказании юридической...

19.06.2024

Способы защиты прав налогоплательщика при возврате изъятых документов и имущества

Для эффективной реализации своих прав важно организовать контроль за оформлением изъятого, отслеживать его возврат. Но не...

19.06.2024

Курортный сбор – акциз на отдых

Читателя «Налоговеда», не работающего в гостиничной сфере, курортный сбор может коснуться так же, как и других граждан, ...

19.06.2024

О попытках обхода антисанкционных мер или спор об оспоримости ничтожных сделок

Существует проблема квалификации сделок, совершенных без разрешения Правительственной комиссии, которая возникла ввиду попыток...