Загрузка...
28.01.2014
1 мин. на чтение

Сотрудник ЦБ нарушил закон о банковской тайне

Сотрудник ЦБ РФ проходит по делу о разглашении банковской тайны. По версии следствия, он поделился с соучастником информацией о движении средств по счетам одного из банков. За разглашение сведений ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Газета.ру. К сведениям, относящимся к банковской тайне, имеют доступ очень многие, констатируют некоторые эксперты. Это и вкладчик, и суд, правоохранительные и налоговые органы. Утечка сведений может произойти на любом этапе, это мировая тенденция: в банковскую тайну посвящается все больше лиц в целях противодействия терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем. В России достаточно жесткое законодательство в сфере банковской тайны, замечает руководитель группы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» Лидия Горшкова: «Законом регламентирован перечень лиц, которые могут получать информацию по счетам, юристы банков внимательно следят за соблюдением законодательства, и даже следственные органы не всегда получают такого рода информацию». 

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Вас также может заинтересовать

17.07.2025

Валютное регулирование: ограничений меньше, а дел больше

Произошедшие с 2022 г. изменения в российском валютном регулировании должны были снизить барьеры для бизнеса в условиях ...

16.07.2025

Целесообразность 2.0. Даст ли ВС РФ карт-бланш новой доктрине целевой оценки расходов налогоплательщика?

КС РФ еще в 2007 г. разъяснял, что обоснованность расходов не может оцениваться с точки зрения их целесообразности или полученного...

16.07.2025

Банковские комиссии: уроки судебных дел

Вопрос установления банками повышенных комиссий в очередной раз стал предметом рассмотрения высших судебных инстанций в ...

16.07.2025

ВС пояснил тонкости расчета ущерба при уничтожении жизнеспособного лесного подроста

Верховный Суд разъяснил нюансы расчета ущерба, связанного с уничтожением лесозаготовителем жизнеспособного лесного подроста....