Загрузка...
28.01.2014
1 мин. на чтение

Сотрудник ЦБ нарушил закон о банковской тайне

Сотрудник ЦБ РФ проходит по делу о разглашении банковской тайны. По версии следствия, он поделился с соучастником информацией о движении средств по счетам одного из банков. За разглашение сведений ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Газета.ру. К сведениям, относящимся к банковской тайне, имеют доступ очень многие, констатируют некоторые эксперты. Это и вкладчик, и суд, правоохранительные и налоговые органы. Утечка сведений может произойти на любом этапе, это мировая тенденция: в банковскую тайну посвящается все больше лиц в целях противодействия терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем. В России достаточно жесткое законодательство в сфере банковской тайны, замечает руководитель группы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» Лидия Горшкова: «Законом регламентирован перечень лиц, которые могут получать информацию по счетам, юристы банков внимательно следят за соблюдением законодательства, и даже следственные органы не всегда получают такого рода информацию». 

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Вас также может заинтересовать

11.07.2025

Новый налог на прибыль для МГК. Почему пострадает российский бизнес

Российским участникам международных групп компаний (МГК) хотят повысить налог на прибыль до 15%. Аналог таких правил в мире...

10.07.2025

Что нужно знать о периодическом медосмотре фармспециалистам

В редакцию «Аптекаря» пришел вопрос о правилах прохождения периодического медосмотра от сотрудника розничной аптеки (без...

08.07.2025

ФНС усиливает контроль за выплатой зарплат в конвертах. Кто в зоне риска

По данным судебной статистики, за последние 2 года выплаты зарплат в конвертах увеличились. Как на нарушения реагирует ФНС,...

08.07.2025

ВС уточнит правила пересчета валютных обязательств при банкротстве должника

Верховный Суд рассмотрит вопрос о порядке включения в реестр требований кредиторов задолженности, выраженной в иностранной...