ПРИНЯТЫЕ АКТЫ

До конца 2013 года собственники квартир должны принять решение: будут ли они копить на проведение капремонта самостоятельно или станут перечислять ежемесячный платеж региональному оператору, который в дальнейшем и профинансирует ремонт их дома.

Размер взноса на капремонт установят региональные власти. Но сначала федеральное правительство примет методические рекомендации о порядке установления размеров взносов. Затем регионы должны принять собственные законы, где и будут установлены конкретные величины платежей.

Кстати, в некоторых регионах взносы на проведение капремонта уже незаконно включены в квартплату. По закону же начало платежей - через четыре месяца после принятия региональных программ.

Какой будет плата - точный прогноз давать пока рано. Ориентировочные цифры - от 5 до 10 руб. за кв. метр. То есть если взять среднюю «двушку» площадью 50 м - ежемесячный платеж составит от 250 до 500 руб. (см. http://www.rg.ru/2013/04/04/kapremont.html 04.2013).

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект (№190725-6) об обязательном досудебном рассмотрении налоговых споров. Законопроект предусматривает введение обязательной досудебной процедуры обжалования налогоплательщиками всех ненормативных актов налоговых органов и направлен на совершенствование установленного законодательством о налогах и сборах порядка досудебного рассмотрения споров

(см. http://www.1prime.ru/Government/20130403/762334279.html 03.04.2013).

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект (№ 222782-6) об особенностях применения НДС и налога на прибыль организаций при страховании. Предлагается не включать в налоговую базу по НДС страховые выплаты по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств контрагентом страхователя кредитора, если страхуемые договорные обязательства предусматривают поставку страхователем товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 0%.

Также предлагается включить в перечень налогоплательщиков, не составляющих счета-фактуры по операциям, освобождаемым от НДС, организации, оказывающие услуги по страхованию, сострахованию и перестрахованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков без получения разрешения (лицензии) в соответствии с законом «О банке развития». Устанавливаются особенности определения доходов и расходов в целях налогообложения налогом на прибыль вышеуказанной организации (см. http://www.1prime.ru/Government/20130403/762337727.html 03.04.2013).

В Госдуме будет создана рабочая группа по реформированию льготы НДС в отношении периодических печатных изданий

(см. http://top.rbc.ru/society/04/04/2013/852538.shtml 04.04.2013, http://www.kommersant.ru/doc/2162662 05.04.2013).

Идея главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о создании в России финансовой полиции пока не нашла поддержки в правительстве и Кремле. Аппарат президента, а также МВД, Минфин, ФСБ, Генпрокуратура и ФНС дали отрицательные отзывы на это предложение, посчитав его преждевременным и требующим проработки. По их мнению, создание новой структуры потребует существенных затрат и перераспределения полномочий, а СКР и так обладает достаточными ресурсами и возможностями для расследования таких дел (см. http://izvestia.ru/news/547968 04.04.2013).

В Госдуму внесен проект Федерального закона (№ 249572-6, инициатор – Правительство РФ) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в части стимулирования инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области».

С 2014 года предлагается предоставить налоговые льготы для организаций, реализующих инвестиционные проекты на указанных территориях (см. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/24871.html#.UVsj1Derri4 и http://www.rbcdaily.ru/economy/562949986424525 02.04.2013).

В дополнение:

На совещании по развитию Дальнего Востока министр природных ресурсов РФ Сергей Донской предложил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву обнулить НДПИ. Речь идет о производстве угля, золота, железной руды, меди и др. По словам министра, освободившиеся у компаний средства должны быть направлены на геологоразведку (см. «Дальний Восток освободят от НДПИ» Ведомости 03.04.2013).

При этом Минфин занимает жесткую позицию в рамках дискуссии об обнулении либо снижении ставки НДПИ по проектам разработки месторождений твердых полезных ископаемых на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Министерство посчитало нецелесообразным предоставление льгот на 25 лет и предложило правительству рассмотреть вариант обнуления либо снижения ставки НДПИ только на пять лет с 2014 года. При этом отмечается, что даже при полном обнулении ставки на весь срок реализации проектов их рентабельность вырастет всего на 0,5-2% (см. http://ria.ru/vl/20130404/930894164.html 04.04.2013).

---

В Госдуму поступили поправки в закон о рынке ценных бумаг, регулирующие деятельность forex-брокеров (№ 249583-6, инициаторы – депутаты Госдумы А. Бабаков, В. Шестаков и А. Мурга). Документ введет этот непрозрачный рынок в законодательное поле, увеличит объем клиентов и позволит Минфину России взимать налоги с проводимых сделок (см. «Валюту подводят под налог» Ведомости 03.04.2013).

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 249584-6) о повышении транспортного налога на автомобили стоимостью свыше 5 млн руб.

Законопроект, разработанный Минфином во исполнение послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, предусматривает применение повышающих коэффициентов к ставкам транспортного налога.

На легковые автомобили средней стоимостью от 5 до 10 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, транспортный налог будет взиматься с коэффициентом 2. На легковые автомобили средней стоимостью от 10 до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также на легковые автомобили средней стоимостью свыше 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет, транспортный налог будет взиматься с коэффициентом 3.

Средняя стоимость легкового автомобиля определяется Минпромторгом РФ на основании статистических данных, данных таможенной статистики и данных о сделках с соответствующими моделями легковых автомобилей и их модификациями (см. http://ria.ru/economy/20130401/930367949.html и http://www.rbcdaily.ru/society/562949986421502 01.04.2013, http://top.rbc.ru/society/01/04/2013/851949.shtml 02.04.2013).

Власти Москвы являются одним из главных идейных инициаторов введения налога на недвижимость. Но уже в этом году налог на имущество физических лиц вырос: изменена «плавающая» шкала. Так, максимальная ставка налога (для квартир стоимостью от 1 млн руб. «по БТИ») увеличена с 0,5 до 0,75% (см. http://top.rbc.ru/economics/01/04/2013/851867.shtml 01.04.2013).

Минфин России решил отказаться от идеи дополнительного налогообложения процентных доходов по банковским вкладам, заявил министр финансов Антон Силуанов. Подготовленный Минфином законопроект предполагал в случае превышения суммы дохода по вкладам 1 млн руб. обложение этого превышения стандартным налогом по ставке 13%

(см. http://www.1prime.ru/Ministries_agencies/20130403/762332731.html и http://www.gazeta.ru/business/2013/04/03/5243081.shtml 03.04.2013, http://kommersant.ru/doc/2161958 04.04.2013).

Минфин России внес в правительство законопроект, целью которого является стимулирование инвестиций населения в рынок ценных бумаг. Поправки к закону «О рынке ценных бумаг» и НК РФ содержат описание системы налоговых льгот для граждан, инвестирующих в фондовый рынок на длительные сроки - от пяти лет (см. http://kommersant.ru/doc/2162202 05.04.2013).

Правительство РФ не поддержало законопроект об освобождении от НДС операций по реализации программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ), если они реализуются физическим лицам. Указанное освобождение предлагается применять с 1 января 2015 г. до 1 января 2025 г.

Как отмечает правительство, предложенное без учета лицензионного договора не может быть поддержано, так как оно приведет к распространению действующей льготы на реализацию нелицензионных программ (см. http://www.1prime.ru/Government/20130331/762252084.html 01.04.2013).

Минфин России предлагает обеспечить льготное налогообложение предлагаемому АФК «Система» медицинскому кластеру, исходя из существующего законодательства: нулевая ставка налога на прибыль для медицинских и образовательных организаций. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин поручил правительству поддержать предложения АФК «Система» по льготам для будущего медицинского кластера в Нагатинской пойме Москвы (см. http://izvestia.ru/news/548058 05.04.2013).

Допуск иностранных инвесторов через Euroclear задерживается из-за российских требований к налоговой отчетности. Необходимые поправки к законам, по ожиданиям участников рынка, должны вступить в силу до 1 января 2014 г. (см. http://www.rbcdaily.ru/finance/562949986456752 05.04.2013).

Минфин России опубликовал проект поправок в Закон о контрольно-кассовой технике: предусматривается переход в 2015-2016 гг. к передаче налоговикам информации о денежных расчетах в электронном виде. Сократится теневой оборот наличных, проверки будут точечными, необоснованных станет меньше, надеется Минфин (см. «Минфин нашел 25 млрд руб.» Ведомости 01.04.2013).

Минэкономразвития России разработало законопроект, который снизит налоговые выплаты для благотворителей. Юридические лица, которые перечисляют пожертвования социально ориентированным некоммерческим организациям, получат вычет по налогу на прибыль в размере до 3 млн руб., если прибыль не превышает 300 млн руб. Для юрлиц, чья прибыль выше, максимальный порог поблажек составит 1% от ее размера.

Обязательным условием вычета будет предоставление в уполномоченный орган информации о получателях, размерах, целевом назначении и датах перечисления пожертвований (см. http://izvestia.ru/news/547777 02.04.2013).

Минэкономразвития России просчитывает возможность введения налога с продаж с одновременным снижением ставки НДС как опцию для ряда регионов. Об этом сообщим замминистра С. Беляков. Он подчеркнул, что главный фактор, который заставляет власти РФ быть сдержанными в перспективах введения налога с продаж, - это то, что расходы бюджета сейчас столь высоки, что эксперименты с НДС, одним из ключевых налогов с точки зрения поступлений в бюджет, небезопасны (см. http://www.1prime.ru/Government/20130403/762359714.html 03.04.2013).

России нужна разумная налоговая система для того, чтобы компании не переводили активы в офшорные компании за рубежом, заявил председатель Высшего арбитражного суда РФ России Антон Иванов в ходе своей лекции в Госдуме, посвященной 20-летию Конституции РФ

(см. http://top.rbc.ru/economics/04/04/2013/852533.shtml 04.04.2013).

Застройщики олимпийских объектов в Сочи обратились к зампреду правительства Дмитрию Козаку с просьбой предоставить им налоговые льготы, создать на территории застройки особую экономическую зону и продлить на 49 лет решения Минэкономразвития о льготных ставках аренды земли

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2013/04/02/n_2830709.shtml и http://www.kommersant.ru/doc/2160457 02.04.2013).

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подтвердил, что «Газпром» обратился к нему с просьбой о предоставлении дочерним компаниям в регионе налоговых преференций. По предварительным расчетам, выпадающие доходы по налогу на прибыль и на налогу на имущество могут составить 1,3 млрд руб. Господин Куйвашев уточнил, что переговоры только начались (см. http://www.kommersant.ru/doc/2161187?isSearch=True 03.04.2013).

Компания «Лукойл» намерена продолжить инвестирование в свои проекты на территории Архангельской области, в свою очередь власти региона готовы предоставить налоговые преференции компании. «В качестве первоочередной меры мы считаем возможным обратиться в областное собрание депутатов, чтобы внести корректировки в региональный закон о льготах для инвесторов. Это позволит освободить корпорацию от налога на имущество», — заявил губернатор Архангельской области (см. http://ria.ru/economy/20130404/930964124.html 04.04.2013).

Подготовлены поправки в Порядок применения утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»).

В частности изменяется перечень видов и категорий ТС, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеры последнего (см. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/24826.html#.UVnQ-Terri4 01.04.2013).

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

В своем выступлении на Юридическом форуме, организованном газетой «Ведомости», заместитель руководителя ФНС России С.А. Аракелов особо подчеркнул, что в 2012 году Службой были подведены итоги четырехлетней практики применения системы специальных правил обязательного досудебного обжалования налоговых споров, которая была введена в России в 2009 году.

В среднем на 10% ежегодно сокращается количество поступивших в налоговые органы жалоб, при этом после введения досудебной процедуры разрешения споров количество судебных налоговых споров уменьшилось почти в половину (см. http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4152448/ 03.04.2013).

На внутренних совещаниях, прошедших 21-22 марта, ФНС России подводила итоги работы за 2012 год. Средняя «цена» выездной проверки подскочила с 4,3 до 5,6 млн руб. А задолженность по налогам впервые за два года выросла: на начало 2011 и 2012 гг. налоговым органам удавалось ее сократить, но к 1 января 2013 г. долги перед бюджетом увеличились на 4,3% (на 42,8 млрд руб.). Этот показатель ухудшился в 37 регионах, именно они в первую очередь начнут активную работу с должниками (см. http://www.gazeta-unp.ru/articles.htm?id=546 05.04.2013).

Теперь пользователи сайта ФНС России могут по электронной почте получать сообщения о новых методологических разъяснениях, содержащихся в разделе сервиса «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами». База данных сервиса пополняется еженедельно (см. http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4151828/ 03.04.2013).

На официальном сайте ФНС России запущен сервис «Уплата налогов физических лиц» (см. https://service.nalog.ru/prepay.do), позволяющий оплатить налоги, не дожидаясь соответствующего уведомления. Налогоплательщики – физические лица могут сформировать платежные документы на уплату авансом имущественных налогов, налогов на доходы физических лиц, а также пеней и штрафов за несвоевременное предоставление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. При этом достаточно выбрать вид налога, ввести личные данные и адрес объекта налогообложения. Остальные платежные реквизиты формируются автоматически.

Также сервис позволяет помимо формирования платежного документа осуществлять и оплату в режиме онлайн через один из банков-партнеров, заключивших соглашение со Службой (см. http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4150326/ 01.04.2013).

Ликвидация «серого» рынка труда в России позволила бы в 1,5 раза повысить пенсии, считает вице-премьер Ольга Голодец. По данным Росстата, лишь 48 млн россиян трудоспособного возраста платят налоги, а 15-20 млн не делают таких отчислений (см. http://ria.ru/society/20130403/930826999.html 03.04.2013, «От редакции: Серый труд» Ведомости 04.04.2013).

Журнал Esquire составил рейтинг российских бизнесменов по количеству учрежденных ими компаний. В основу рейтинга легли данные о количестве компаний, зарегистрированных каждым участником на свое имя. Сведения взяты из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и постановлений арбитражных судов, разбиравших дела о налоговых правонарушениях.

Также в рейтинге приводится число компаний, в которых фигурант значился генеральным директором. Указанные предприниматели ведут скрытную жизнь, поэтому источником биографических сведений служили показания в рамках судебных разбирательств, налоговых проверок и уголовных дел. В качестве места жительства указывался адрес регистрации, который не всегда совпадает с фактическим. Несмотря на то, что некоторые фигуранты мертвы, они продолжают осуществлять активную предпринимательскую деятельность и потому были включены в рейтинг (см. http://esquire.ru/25 03.04.2013).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ВАС РФ готовит Постановление Пленума «О некоторых вопросах практики споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица». В нем прописана возможность отказа в регистрации, если в качестве адреса компании, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, обозначено место массовой регистрации, особенно если связь с компаниями, «проживающими» по нему, невозможна (корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.). В таких случаях рекомендуется использовать презумпцию недостоверности (пока заявитель не докажет обратное). Если же организация отказывается внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения о своем местонахождении либо дописаться и дозвониться до нее невозможно, ее предлагается принудительно ликвидировать (см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949986440113 04.04.2013, http://pravo.ru/review/view/84073/ 05.04.2013).

26 марта Президиум ВАС РФ рассмотрел дело по иску ТСЖ «Скаковая, 5» к компании «Артекс Корпорейшн». Товарищество требовало вернуть ему нежилые помещения в Москве.

ВАС РФ направил дело на новое рассмотрение, но в определении о передаче дела в Президиум от 09.01.2013 № 14828/12 судьи решили применить новый подход к бремени доказывания добросовестности: «бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, защищающих офшорную компанию, должно возлагаться на офшорную компанию». «Такое доказывание осуществляется прежде всего путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть раскрытия информации о ее конечном бенефициаре» (см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949986414572 01.04.2013).

Российские финансовые ведомства рассматривают возможность обращения с требованием многомиллионной компенсации в рамках суда по «налоговому делу» в отношении скончавшегося в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и руководителя организации Уильяма Браудера. Участники судопроизводства обдумывают сумму требований, адекватную причиненному вреду (см. http://www.kommersant.ru/news/2161536?isSearch=True 03.04.2013).

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Бывший директор совместного предприятия «Татнефти» и «Нижнекамскнефтехима» по производству моторных масел ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» Владимир Шамсутдинов признан виновным в сокрытии налогов предприятия на 9,8 млн руб.

По версии следствия, используя обходные схемы, он направил эти деньги для расчетов с кредиторами. В конечном итоге долги ООО привели к банкротству предприятия и сейчас оно находится в стадии ликвидации. Господина Шамсутдинова приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. Свою вину он не признал и уже обжаловал приговор (см. http://www.kommersant.ru/doc/2161301?isSearch=True 03.04.2013).

В Архангельской области перед судом предстанет экс-директор ООО «ПКФ Виком», которое в 2006-2008гг. обслуживало ОАО «ПО "Севмашпредприятие». В частности, компания выполняла работы на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Горшков». При этом бизнесмен заключал фиктивные договоры с некими петербургскими компаниями, которые на бумагах выступали в роли субподрядчиков. На самом же деле все работы проводились «Викомом».

В результате этой схемы в налоговые декларации компании по налогу на прибыль были включены ложные сведения о фактически не понесенных расходах на общую сумму 143,3 млн руб., а в налоговые декларации по НДС - ложные сведения о подлежащих вычету суммах налога в размере 25,8 млн. Это в итоге повлекло уклонение от уплаты налогов на 60 млн руб.

Еще в ходе предварительного следствия к бизнесмену был заявлен гражданский иск в размере неуплаченных налогов и соответствующих пеней (на общую сумму более 75 млн руб.). Сейчас на средства обвиняемого, находящиеся на лицевых счетах в кредитных учреждениях (всего около 1 млн руб.) наложен арест (см. http://top.rbc.ru/spb_sz/02/04/2013/852077.shtml 02.04.2013).

Пермские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора «Машиностроительного завода имени Дзержинского», который подозревается в неуплате 43,3 млн руб. налогов. По версии следствия, с 2008 по 2010 годы подозреваемый не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ (см. http://ria.ru/incidents/20130401/930317108.html 01.04.2013).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Правительство Кипра пообещало сократить расходы и повышать налоги на сумму приблизительно в 10% ВВП страны в год до конца 2018 года для достижения согласованных с кредиторами целевых бюджетных показателей (см. http://www.1prime.ru/Finance/20130404/762379810.html 04.04.2013).

Как сообщалось ранее, меморандум между Кипром и «тройкой» международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) будет подписан уже на текущей неделе и будет предусматривать снижение зарплат и повышение налогов, в частности повышение корпоративного налога с 10% до 12,5% и повышение налогообложения процентов и дивидендов до 30%

(см. http://www.1prime.ru/banks/20130401/762284850.html 02.04.2013).

Финансовый регулятор Великобритании беспроцентно переведет из проблемного кипрского банка Laiki депозиты британских вкладчиков на сумму до 85 тыс. фунтов стерлингов (около 101 тыс. евро). Таким образом, все депозиты вкладчиков будут защищены британским законодательством, и не будут облагаться вводимыми властями Кипра налогами на депозиты (см. http://www.1prime.ru/Finance/20130402/762304285.html 02.04.2013).

Чешский премьер Петр Нечас выступил против введения налога на финансовые транзакции в ЕС. По его мнению, такой налог только навредит экономике ЕС и сделает ее менее конкурентоспособной. Он не исключил, что Прага официально обратится по вопросу этого налога в Суд ЕС (см. http://www.1prime.ru/banks/20130405/762399320.html 05.04.2013).

Первая на Кубе свободная экономическая зона создается в порту Мариэль (провинция Артемиса) в 50 км к западу от Гаваны. Согласно опубликованной резолюции министерства финансов и ценообразования, «для работающих в этой зоне предприятий устанавливается специальный таможенный режим, который освобождает их, в том числе, от налогов на импорт на определенные товары». Не исключено, что такие товары будут реэкспортироваться с большей добавочной стоимостью. Воспользоваться преимуществами СЭЗ, которая начнет действовать уже в этом месяце, смогут все юридические лица, зарегистрированные на кубинской территории

(см. http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20130405/762399592.html 05.04.2013).

Депутаты регионального отделения Свободной демократической партии (СвДП), младшего партнера канцлера Ангелы Меркель по коалиции, предложили пересмотреть (для начала на региональном уровне) уникальную германскую практику обязательного налогообложения верующих. Обязанности по сбору налога он призвал передать от государства религиозным общинам.

Для немецких католиков и протестантов-евангелистов (а это большая часть верующих, всего около 50 млн) церковный налог обязателен к уплате. Его размер составляет 8-9% от подоходного налога (в том числе и от налога на наследство). Поступления от церковного налога составляют до 80% доходов церковных общин (см. http://www.kommersant.ru/doc/2160371?isSearch=True 02.04.2013).

Минфин Германии надеется, что СМИ предоставят финансовым властям информацию о немецких клиентах гигантской офшорной сети, данные о которой были обнародованы в четверг, 4 апреля. Ведущие СМИ ряда стран опубликовали данные о гигантской офшорной сети на Британских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре, в Швейцарии. Для ухода от налогов и сокрытия сомнительных доходов, как сообщается, ее использовали 130 тыс. человек из 170 стран мира, в том числе олигархи, торговцы оружием и финансовые спекулянты. В этом списке были и несколько сотен немцев

(см. http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20130404/762391832.html и http://www.gazeta.ru/business/2013/04/04/5244333.shtml 04.04.2013).

Так, стало известно, что немецкий банковский гигант Deutsche Bank создал в нескольких налоговых оазисах, главным образом на Британских Виргинских островах, около 300 фирм и трастов

(см. http://www.1prime.ru/banks/20130405/762411728.html и http://www.kommersant.ru/doc/2162663?isSearch=True http://www.rbcdaily.ru/world/562949986454612 05.04.2013).

Специальная налоговая инспекция Бельгии проверит информацию о бельгийских клиентах раскрытой недавно гигантской офшорной сети (см. http://ria.ru/world/20130405/931095276.html 05.04.2013).

Французские банки BNP Paribas и Credit Agricole с конца 1990-х годов участвовали в создании офшорных компаний на Виргинских островах, Самоа и в Сингапуре. Такая деятельность должна привлекать особое внимание в связи с тем, что банки, ведущие подобную работу, рискуют оказаться вовлеченными в различные схемы уклонения от уплаты налогов или отмывания денег (см. http://www.1prime.ru/world/20130405/762427582.html 05.04.2013).

Шестьсот двенадцать граждан Индии, включая как минимум двух депутатов и многих известных предпринимателей, фигурируют в списке людей, использовавших для сокрытия доходов гигантскую офшорную сеть на Британских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре и в Швейцарии. Многие из попавших в список индийцев отрицали, что когда-либо пользовались офшорами (см. http://ria.ru/world/20130405/931144336.html 05.04.2013).

Еврокомиссия (ЕК) не комментирует информацию СМИ о клиентах крупной офшорной сети, поскольку эти данные не являются официально подтвержденными

(см. http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20130405/762421063.html и http://www.bfm.ru/news/212802 05.04.2013).

Сам Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), не намерен передавать государственным структурам данные об обширной мировой офшорной сети (см. http://www.1prime.ru/banks/20130406/762437852.html 06.04.2013).

Эксперты оценивают ситуацию неоднозначно: с одной стороны, скандал может способствовать сокращению количества офшоров, а с другой - спровоцировать крайне нежелательную «инвестиционную паузу» в мировой экономике (см. http://www.1prime.ru/Financial_market/20130406/762432283.html 06.04.2013).

Французская футбольная лига заявила, что 75-процентный налог на роскошь, который лоббирует Президент Франции Франсуа Олланд, приведет к потере лучших игроков (см. http://www.gazeta.ru/sport/news/2013/04/02/n_2830557.shtml 02.04.2013).

Бывший министр бюджета Франции Жером Каюзак подтвердил факт наличия банковского счета, сокрытого им с целью уклонения от уплаты налогов, прокуратура выдвинула против него официальные обвинения.

Расследование в отношении Каюзака было инициировано в начале 2013 г. после того, как информационный портал Mediapart сообщил, что министр имел тайный счет в швейцарском банке UBS, средства с которого затем были переведены в Сингапур. Министр подал прошение об отставке (см. http://ria.ru/world/20130402/930670251.html 02.04.2013).

Известный американский актер Уэсли Снайпс досрочно вышел из тюрьмы, где он отбывал трехлетний срок за уклонение от уплаты налогов. Актера, в частности, признали виновным в том, что он попытался незаконно получить налоговую компенсацию в размере 7,3 млн долл. (см. http://ria.ru/culture/20130406/931271582.html 06.04.2013).

Апелляционный суд Милана признал двух известных итальянских дизайнеров Доменико Дольче (Domenico Dolce) и Стефано Габбана (Stefano Gabbana) виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1 млрд евро и обязал их выплатить штраф в размере 343 млн евро.

По версии следствия, начиная с 2004 года, когда в Люксембурге были созданы две компании «Dolce & Gabbana Luxemburg sarl» и «Gado sarl», руководство известного дома моды занималось масштабным искажением финансовой отчетности и фальсификацией налоговых документов (см. http://ria.ru/world/20130331/930201423.html 01.04.2013).