Загрузка...
24.08.2016
1 мин. на чтение

Отмыли позицию

В ежегодном "антиотмывочном" рейтинге Базельского института управления Россия поднялась на одну позицию. Однако, несмотря на все усилия властей по борьбе с отмыванием средств, финансированием терроризма и прочей преступной активностью, страна остается во второй трети всемирного рейтинга. Более высокий результат пока не позволяют показать остающиеся выше среднего риски отмывания и финансовой закрытости, коррупция, недостаточная степень главенства закона и сохраняющаяся несвобода, в том числе прессы.

Второй показатель, заметно снизивший общий балл у России,— по индексу финансовой закрытости (8,45 из возможных 10 при среднем балле 7,47). Этот показатель рассчитывается на основании данных исследования Tax Justice Network и оценивает сокрытие реальных доходов и масштабы офшорной активности. В России недостаточно раскрывается информация о бенефициарах даже для регуляторов, недостаточно жесткие требования по их раскрытию для широкой общественности, аналогичная ситуация с отчетностью, отсутствует межстрановая отчетность. "Скоро заработают поправки к закону о противодействии отмыванию, где более четко сформулирована обязанность раскрытия бенефициарных владельцев активов,— отметил ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов.— Возможно, банки при запросе данных о клиентах отойдут от формального подхода и начнут требовать данные о реальных владельцах". Впрочем, например, у Швейцарии и США показатель финансовой закрытости еще хуже — 10 и 9,89 балла соответственно.

Источник - Коммерсантъ

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Вас также может заинтересовать

skill

14.05.2025

Как оспорить экспертизу налогового органа. Сергей Пепеляев берет интервью у Нарине Хачатрян.

Интервью главного редактора журнала «Налоговед» Сергея Пепеляева с одним из авторов статьи «Как оспорить экспертизу налогового органа» Нарине Хачатрян.

Смотреть

30.06.2025

Налоговые новости. Дайджест за 23-29 июня 2025 г.

Главные новости: Госдума ратифицировала СИДН с ОАЭ; Президент дал ряд поручений по налоговым вопросам; налоговые органы ...

27.06.2025

В ТПП разработали изменения в законопроект Минфина о доплатах для иностранных «дочек»

В Торгово-промышленной палате (ТПП) разработали изменения в законопроект Минфина о вводе в России аналога иностранного Pillar...

25.06.2025

Когда налоговое преступление может стать предикатным для статьи 174.1 УК РФ?

Уголовные дела против некоторых блогеров и медийных лиц подняли вопрос о том, можно ли включать налоговые преступления в...

23.06.2025

Прокуратура превратилась в ещё одного влиятельного игрока в налоговых спорах

Прокуратура через суды вслед за налоговиками добивается пересмотра сделок, связанных с неуплатой налогов бизнесом. Возможность...