Загрузка...
24.08.2016
1 мин. на чтение

Отмыли позицию

В ежегодном "антиотмывочном" рейтинге Базельского института управления Россия поднялась на одну позицию. Однако, несмотря на все усилия властей по борьбе с отмыванием средств, финансированием терроризма и прочей преступной активностью, страна остается во второй трети всемирного рейтинга. Более высокий результат пока не позволяют показать остающиеся выше среднего риски отмывания и финансовой закрытости, коррупция, недостаточная степень главенства закона и сохраняющаяся несвобода, в том числе прессы.

Второй показатель, заметно снизивший общий балл у России,— по индексу финансовой закрытости (8,45 из возможных 10 при среднем балле 7,47). Этот показатель рассчитывается на основании данных исследования Tax Justice Network и оценивает сокрытие реальных доходов и масштабы офшорной активности. В России недостаточно раскрывается информация о бенефициарах даже для регуляторов, недостаточно жесткие требования по их раскрытию для широкой общественности, аналогичная ситуация с отчетностью, отсутствует межстрановая отчетность. "Скоро заработают поправки к закону о противодействии отмыванию, где более четко сформулирована обязанность раскрытия бенефициарных владельцев активов,— отметил ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов.— Возможно, банки при запросе данных о клиентах отойдут от формального подхода и начнут требовать данные о реальных владельцах". Впрочем, например, у Швейцарии и США показатель финансовой закрытости еще хуже — 10 и 9,89 балла соответственно.

Источник - Коммерсантъ

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Вас также может заинтересовать

skill

24.01.2023

Интервью управляющего партнера Сергея Пепеляева Ольге Суботе, канал Бизнес-Право

В данном интервью Вы ближе познакомитесь с Сергеем Геннадьевичем Пепеляевым и узнаете информацию о ведении бизнеса, карьере и о его семье

Смотреть

28.03.2023

Налоговые новости. Дайджест за 20–26 марта 2023 г.

Главные новости: Глава российского Правительства считает, что налоговую политику нужно осмыслить и сделать предсказуемой;...

27.03.2023

Власти скорректировали «налог на выход» для западных компаний

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями (подкомиссию возглавляет министр...

24.03.2023

Налоговое регулирование 2023: Интервью с Рустемом Ахметшиным, «Пепеляев Групп»

23 мая 2023 года в Москве пройдет XVII Налоговый конгресс – главное экспертное мероприятие весны, которое ежегодно объединяет...

24.03.2023

Изменяется порядок доступа к информационным системам организации при проведении налогового мониторинга

13 марта 2023 г. ФНС России подписала Приказ № ЕД-7-23/163@, регламентирующий порядок интеграции информационных систем...