Загрузка...
17.04.2014
1 мин. на чтение

Украина судит Сбербанк за терроризм

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Сбербанка, а также еще 13 банков. Сбербанк подозревается в финансировании терроризма, что в худшем случае может грозить потерей лицензии. Для российской головной организации это будет чувствительной потерей, но пострадать могут и украинский рынок, и Фонд гарантирования вкладов. 300 дел — это очень масштабное действие.

«Вызывает некоторое удивление сообщение о том, что генпрокуратура Украины возбудила и направила в суд 300 уголовных дел», — говорит руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Максим Кошкин. «Во-первых, стадии рассмотрения дел в суде предшествует стадия расследования, когда устанавливаются факты, обстоятельства совершенного преступления, и только после этого дело направляется в суд, — поясняет Кошкин. — Во-вторых, ни у нас, ни на Украине нет уголовной ответственности для юридических лиц. Ответственность несут физические лица (им грозит до 12 лет лишения свободы), но пока официально не назван ни один сотрудник банка, который совершил противоправные, по мнению прокуратуры, действия».

Подробнее


Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Авторы

Максим Кошкин
Руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса
m.koshkin@pgplaw.ru
Подписаться на рассылку

Вас также может заинтересовать

skill

24.09.2024

Единый недвижимый комплекс и переквалификация движимого имущества в недвижимое. Налоговый спор

В этом ролике Наталья Стенина, партнер, руководитель практики недвижимости и строительства «Пепеляев Групп», и Юлия Осипова, ведущий юрист «Пепеляев Групп», обс...

Смотреть

06.11.2024

АС СКО: бремя опровержения фактического контроля возложено на бенефициара

В 2018 году ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк "Кредит Экспресс"» в связи с нарушениями банковского законодательства....

05.11.2024

Есть опасения, что суд вынесет решение только на основе заключения эксперта. Какие пороки искать, чтобы снизить вес доказательства

В статье юриста «Пепеляев Групп» Дарьи Святовец и младшего юриста Анастасии Пономаревой — самые распространенные недостатки...

05.11.2024

Суды и адвокаты, истцы и ответчики: основные тренды 2024 года. «Реформа адвокатуры»

Весной этого года Правительство РФ поручило Министерству юстиции разработать к октябрю законопроект, направленный на реформирование...

05.11.2024

Ключевые изменения правового регулирования недропользования

С 01.09.2024 вступили в силу существенные изменения правового регулирования в сфере недропользования. В статье руководителя...