Почти два года власти искали способ бороться с распространенной схемой вывода капитала за границу – банки не могут отказать в операции, если решение о переводе средств принял суд, не разобравшийся в схеме легализации. Чтобы суды изучали обстоятельства сделок, к делам начали привлекать Росфинмониторинг. «Судебную схему» ранее описал Центробанк. Две компании заключают договор, одна не выполняет обязательства, и вторая обращается в суд для взыскания долга. После того как суд удовлетворяет требования, истец требует от банка перевести средства ответчика за рубеж.
Схема действительно популярна – с помощью судебного акта нередко переводят криминальные деньги и уходят от налогов, говорит старший партнер «Пепеляев Групп» Иван Хаменушко: «А у Росфинмониторинга и ФНС достаточно ресурсов, чтобы определить, используют ли компании схему». Но их участие в судах – еще один признак усиления контроля за валютными операциями, отчего нередко страдает и добросовестный бизнес, указывает он.
Источник:
