Загрузка...
18.03.2013
1 мин. на чтение

Россия ужесточает контроль за валютными счетами граждан

13 февраля 2013г. вступили в силу изменения в часть 1 статьи 15.25 КоАП РФ, ужесточающие ответственность за нарушения валютного законодательства. Это не только прямо запрещенные операции, но и те, которые хотя и разрешены, но совершены лицом с нарушением установленного порядка их проведения. 

Сюда относятся, в частности, операции, которые по закону должны проходить через счета в уполномоченных банках, но проведены, минуя такие счета. Согласно новой редакции статьи проведение такого рода операций ≪влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции≫.

Таким образом, возрастает риск привлечения к ответственности по данной статье резидентов, имеющих счета за рубежом, работающих за рубежом и получающих зарплату на зарубежные счета, получающих раз- личные доходы на зарубежные счета, российских инвестиционных компаний (валютных резидентов), получающих инвестиционные доходы на зарубежные счета. В зоне риска оказываются даже те граждане, которые уведомили налоговые органы о зарубежных счетах и раскрывают зарубежные доходы в налоговых декларациях – парадоксально, но именно законопослушные лица первыми попадут в поле зрения контролирующих органов.



Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Вас также может заинтересовать

skill

08.08.2024

Новости экологии: оборот древисины, загрязнение воздуха, реестр утилизаторов, недропользование и др.

В этом ролике Наталья Стенина, партнер и руководитель экологической группы «Пепеляев Групп», рассказывает о самых главных новостях экологии за последнее время.

Смотреть

06.11.2024

АС СКО: бремя опровержения фактического контроля возложено на бенефициара

В 2018 году ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк "Кредит Экспресс"» в связи с нарушениями банковского законодательства....

05.11.2024

Есть опасения, что суд вынесет решение только на основе заключения эксперта. Какие пороки искать, чтобы снизить вес доказательства

В статье юриста «Пепеляев Групп» Дарьи Святовец и младшего юриста Анастасии Пономаревой — самые распространенные недостатки...

05.11.2024

Суды и адвокаты, истцы и ответчики: основные тренды 2024 года. «Реформа адвокатуры»

Весной этого года Правительство РФ поручило Министерству юстиции разработать к октябрю законопроект, направленный на реформирование...

05.11.2024

Ключевые изменения правового регулирования недропользования

С 01.09.2024 вступили в силу существенные изменения правового регулирования в сфере недропользования. В статье руководителя...