Мнимые собственники: новый способ защиты кредиторов

Сокрытие активов банкрота нередко осуществляется через передачу имущества подставным лицам, однако способы возврата такого имущества в конкурсную массу до сих пор крайне затруднительны. Верховный суд РФ ввел в банкротную практику категорию мнимого собственника (также называемого «соломенное чучело»), призванную разрешить возникшие проблемы. Комментирует партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева.

Чтобы выбрать верный способ возвращения активов должника от мнимого собственника («соломенного человечка», или марионетки) в конкурсную массу, необходимо оценить направленность воли сторон спорной сделки, а также отдельно каждого из до говоров, входящих в цепочку сделок, и их совокупности.

Если все приобретатели в цепочке сделок являлись мнимыми собственниками или стороной единственной сделки по выводу активов должника, то ситуация упрощается. В этом случае в зависимости от обстоятельств вернуть активы возможно, предъявив иск о признании сделки ничтожной на основании:

• ст. 10, 168 ГК РФ — как совершенной исключительно с намерением причинить ущерб кредиторам должника;
• ч. 1 ст. 170 ГК РФ — как мнимой.

В обоих случаях будет необходимо сосредоточиться на доказывании, например:

• отсутствия у приобретателя финансовых или иных возможностей для совершения сделки, содержания имущества и оплаты связанных с ним налоговых обязательств;
• сохранения актива в фактическом владении, под контролем должника.

Ситуация становится сложнее, если «соломенным человечком» был только промежуточный «собственник» и в конце цепочки мы имеем дело с добросовестным приобретателем. С учетом направленности воли последнего на получение права собственности остается лишь возможность применить реституцию в форме обязания «марионетки» возвратить полученное по договору с добросовестным приобретателем. Если, конечно, не будет доказано, что реально деньги поступили должнику вне контроля кредиторов.

Источник: «Юридическая работа в кредитной организации»