Загрузка...
11.04.2011
1 мин. на чтение

Громкое дело с обналичиванием денег раскрыто

Оперативники ГУ МВД по СЗФО задержали членов преступной группы, которые обналичили за 2 года 2 млрд рублей. В схеме обналичивания участвовали более 10 организаций, которые перечисляли безналичные деньги в банки, в том числе петербургские, для их дальнейшего обналичивания и перевода в валюту. В Петербурге в год отмывается до $30 млрд, говорят эксперты. Таким способом компании экономят на налогах на прибыль и добавленную стоимость. «По факту предприятие вернуло себе деньги наличкой, но формально, на бумаге, средства ушли в оплату заказанных услуг» – говорит руководитель петербургской практики «Пепеляев групп» Сергей Спасеннов. В свою очередь, посредники в этой схеме работают за комиссию. (С. 8)


Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Авторы

Сергей Спасеннов
Старший партнер, руководитель офиса в Санкт-Петербурге
s.spasennov@pgplaw.ru
Подписаться на рассылку

Вас также может заинтересовать

skill

05.05.2025

Новости экологии: дороги в водоохранных зонах, обращение с твердыми отходами (ТКО) и др.

Сегодня в ролике Наталья Стенина — партнер и руководитель экологической группы «Пепеляев Групп», расскажет о самых главных новостях экологии за последнее время: в Го...

Смотреть

17.07.2025

Валютное регулирование: ограничений меньше, а дел больше

Произошедшие с 2022 г. изменения в российском валютном регулировании должны были снизить барьеры для бизнеса в условиях ...

16.07.2025

Целесообразность 2.0. Даст ли ВС РФ карт-бланш новой доктрине целевой оценки расходов налогоплательщика?

КС РФ еще в 2007 г. разъяснял, что обоснованность расходов не может оцениваться с точки зрения их целесообразности или полученного...

16.07.2025

Банковские комиссии: уроки судебных дел

Вопрос установления банками повышенных комиссий в очередной раз стал предметом рассмотрения высших судебных инстанций в ...

16.07.2025

ВС пояснил тонкости расчета ущерба при уничтожении жизнеспособного лесного подроста

Верховный Суд разъяснил нюансы расчета ущерба, связанного с уничтожением лесозаготовителем жизнеспособного лесного подроста....