Загрузка...
11.04.2011
1 мин. на чтение

Громкое дело с обналичиванием денег раскрыто

Оперативники ГУ МВД по СЗФО задержали членов преступной группы, которые обналичили за 2 года 2 млрд рублей. В схеме обналичивания участвовали более 10 организаций, которые перечисляли безналичные деньги в банки, в том числе петербургские, для их дальнейшего обналичивания и перевода в валюту. В Петербурге в год отмывается до $30 млрд, говорят эксперты. Таким способом компании экономят на налогах на прибыль и добавленную стоимость. «По факту предприятие вернуло себе деньги наличкой, но формально, на бумаге, средства ушли в оплату заказанных услуг» – говорит руководитель петербургской практики «Пепеляев групп» Сергей Спасеннов. В свою очередь, посредники в этой схеме работают за комиссию. (С. 8)


Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Авторы

Сергей Спасеннов
Старший партнер, руководитель офиса в Санкт-Петербурге
s.spasennov@pgplaw.ru
Подписаться на рассылку

Вас также может заинтересовать

03.07.2025

Минфин назвал препятствия для внедрения в России семейного налогообложения

Правительство серьезно не рассматривало вопрос о введении в России семейного налогообложения при обсуждении параметров донастройки...

02.07.2025

Гибкий график. Три модели оформления и примеры формулировок для трудовых договоров

Гибкий график – один из критериев, по которым соискатели выбирают работу. При этом они нередко воспринимают этот термин ...

02.07.2025

Старший юрист «Пепеляев Групп», аттестованный эксперт Росздравнадзора Таисия Кубрина о форуме PharmPRO-2025

Старший юрист «Пепеляев Групп» Таисия Кубрина рассказала на PharmPRO про развитие института принудительных лицензий и влияние...

02.07.2025

Трансграничное банкротство – зачем оно нам в России?

Проблема трансграничного банкротства из сугубо теоретической в настоящее время стала одним из испытаний для арбитражных ...