Закрыть
Array
(
    [PROPERTY_ECONOMY] => 16
    [PROPERTY_economics] => 16
    [0] => Array
        (
            [LOGIC] => OR
            [0] => Array
                (
                    [!PROPERTY_HIDE_SERVICE_VALUE] => Y
                )

            [1] => Array
                (
                    [PROPERTY_HIDE_SERVICE_VALUE] => Y
                    [PROPERTY_LAW_BIND] => 16
                )

        )

)
Руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса
Все сотрудники практики
Валютное регулирование и валютный контроль

Валютное регулирование и валютный контроль

Со дня основания «Пепеляев Групп» для наших клиентов работает группа специалистов, оказывающих правовую поддержку в рамках любых направлений, связанных с валютным регулированием и контролем: досудебное решение споров с контролирующими органами, судебные разбирательства, консалтинг, законопроектная деятельность и т.д.

Профессиональные рекомендации наших юристов позволяют преодолевать административные барьеры, снижать риски начисления конфискационных штрафов, потери валютной выручки и безосновательного привлечения к уголовной ответственности.

Наши специалисты одновременно являются экспертами в области налогообложения. Это сочетание позволяет находить комплексные решения для вопросов, возникающих при сопровождении сложных финансовых сделок, реорганизации групп компаний, а также при рассмотрении особых категорий споров с налоговыми органами по взаимосвязанным претензиям в области налогового и валютного законодательства.

Членство в международных юридических ассоциациях TerraLex и Taxand позволяет нам решать комплексные задачи в смежных сферах, включая противодействие отмыванию денег, банковское и финансовое право, даже если они затрагивают различные юрисдикции, включая США, Англию и страны Евросоюза.

Глубокие знания и накопленный за годы профессиональной деятельности опыт наших специалистов отражены в книге старшего партнера Ивана Хаменушко «Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность». Журналисты ведущих деловых и отраслевых СМИ регулярно обращаются за комментариями к юристам «Пепеляев Групп», как к ключевым в стране экспертам по данной теме.

Наши услуги

  • Консультирование юридических и физических лиц
  • Аудит сделок, направленный на выявление рисков несоответствия валютному законодательству
  • Юридическая поддержка при составлении паспортов сделок, оформлении документов учета и отчетности для валютного контроля
  • Создание и адаптация системы внутрифирменного валютного контроля
  • Комплаенс
  • Правовое сопровождение в спорах с контролирующими органами
  • Защита интересов клиентов в делах об административных правонарушениях, а также в уголовных делах по «валютным» составам
  • Обжалование штрафов

Проекты

Юридическая поддержка в рамках передачи функций оператора Харягинского нефтяного месторождения Юристы компании оказали комплексную правовую поддержку в связи с передачей функций оператора Харягинского нефтяного месторождения от французской нефтегазовой компании к одной из крупнейших российских государственных нефтяных компаний, включая правовую поддержку по различным аспектам строительства, недвижимого имущества, таможенным, коммерческим, корпоративным вопросам, вопросам валютного контроля и прочим специальным вопросам, связанным с передачей функций оператора.
Операции хеджирования. Рекомендации Оценка правомерности квалификации срочных сделок (форвардных и опционных контрактов) в качестве финансовых инструментов срочных сделок применительно к действующим нормам законодательства; оценка правового обоснования операций хеджирования; анализ соответствия документального обоснования операций хеджирования требованиям Налогового кодекса РФ. Подготовка рекомендаций, направленных на оптимизацию разработки и подготовки документального оформления операций хеджирования (в частности, экономическое обоснование намерений, формирование объекта хеджирования, оценка намерения на получение хеджирующего результата).
Другие проекты