ДОБАВИТЬ В МОИ МАТЕРИАЛЫ

Практики

  • Услуги
  • Команда
  • Проекты
  • Материалы
  • Новости
  • События
фото: услуги для банковских и иных финансовых организаций

Банковская и финансовая практика

Юристы банковской и финансовой практики компании «Пепеляев Групп» оказывают всестороннюю правовую поддержку банкам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, финансовым институтам и инвесторам на всех этапах ведения бизнеса, включая следующие услуги:

РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  • Правовая поддержка при создании, регистрации, реорганизации и лицензировании банковских, кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных финансовых организаций;
  • Правовая поддержка в вопросах взаимодействия с регулирующими органами в вопросах регистрации и лицензирования;
  • Консультирование по вопросам регулирования деятельности банковских, кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных финансовых организаций;
  • Правовая поддержка при разработке и внедрении новых банковских и финансовых продуктов и услуг, включая разработку правовой документации;
  • Консультирование по вопросам налогового и валютного законодательства.

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК

  • Сделки на рынках капитала;
  • Эмиссия и обращение ценных бумаг;
  • Двустороннее и синдицированное кредитование;
  • Производные финансовые инструменты;
  • Предэкспортное финансирование;
  • Финансирование торговых операций;
  • Обеспечение кредитных сделок залогом и другими видами обеспечения.

РАБОТА С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

  • Представление интересов кредиторов в судебных органах и третейский судах;
  • Обращение взыскания по сделкам, обеспеченным залогом;
  • Ведение дел о банкротствах;
  • Консультирование по вопросам реструктуризации проблемной задолженности;
  • Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных и судебных решений.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

  • Консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства о банковской тайне;
  • Консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства о защите персональных данных;
  • Разработка документов, необходимых для введения режима коммерческой тайны;
  • Разработка соглашений (положений договоров) и обязательств о конфиденциальности;
  • Сопровождение внутренних расследований фактов несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;
  • Взыскание в судебном порядке убытков, причиненных разглашением информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну.

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

  • Депозиты и кредиты физическим лицам;
  • Кредитные карты;
  • Ипотека;
  • Private Banking & Off-Shore Wealth Management Products;
  • Консультирование по сопутствующим правовым вопросам: налоги, наследство, недвижимость, семейное право.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

  • Консультирование по налоговым аспектам кредитных операций (налоговые последствия кредитных сделок, гарантий и гарантийных писем, соблюдение правил тонкой капитализации и др.);
  • Консультирование по налоговым аспектам финансовых сделок (сделки с ценными бумагами, производные финансовые инструменты, рыночные и OTC инструменты, структурированные финансовые продукты);
  • Трансфертное ценообразование для банков и финансовых институтов. Тестирование и оптимизация систем внутреннего контроля
  • Налоговые аспекты договоров SLA и их аналогов. Тестирование и оптимизация документооборота с учетом требований российских налоговых органов и судов;
  • Налоговые аспекты хеджирования. Тестирование и оптимизация обосновывающей документации с учетом требований российских налоговых органов и судов;
  • Налоговое сопровождение сделок M&A и реструктуризации групп компаний, в том числе с международным элементом;
  • Комплексный налоговый аудит, выявление рисков и переплат;
  • Споры с налоговыми органами. Досудебное урегулирование споров и ведение арбитражных дел.