Закрыть
Банковская и финансовая практика

Банковская и финансовая практика

Юристы банковской и финансовой практики компании «Пепеляев Групп» оказывают всестороннюю правовую поддержку банкам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, финансовым институтам и инвесторам на всех этапах ведения бизнеса, включая следующие услуги:

Регистрация, лицензирование и регулирование деятельности банковских и иных финансовых организаций

  • Правовая поддержка при создании, регистрации, реорганизации и лицензировании банковских, кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных финансовых организаций
  • Правовая поддержка в вопросах взаимодействия с регулирующими органами в вопросах регистрации и лицензирования
  • Консультирование по вопросам регулирования деятельности банковских, кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных финансовых организаций
  • Правовая поддержка при разработке и внедрении новых банковских и финансовых продуктов и услуг, включая разработку правовой документации
  • Консультирование по вопросам налогового и валютного законодательства

Правовое сопровождение финансовых сделок

  • Сделки на рынках капитала
  • Эмиссия и обращение ценных бумаг
  • Двустороннее и синдицированное кредитование
  • Производные финансовые инструменты
  • Предэкспортное финансирование
  • Финансирование торговых операций
  • Обеспечение кредитных сделок залогом и другими видами обеспечения

Работа с проблемной задолженностью

  • Представление интересов кредиторов в судебных органах и третейский судах
  • Обращение взыскания по сделкам, обеспеченным залогом
  • Ведение дел о банкротствах
  • Консультирование по вопросам реструктуризации проблемной задолженности
  • Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных и судебных решений

Правовая защита информации

  • Консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства о банковской тайне
  • Консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства о защите персональных данных
  • Разработка документов, необходимых для введения режима коммерческой тайны
  • Разработка соглашений (положений договоров) и обязательств о конфиденциальности
  • Сопровождение внутренних расследований фактов несанкционированного доступа к конфиденциальной информации
  • Взыскание в судебном порядке убытков, причиненных разглашением информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну

Правовое сопровождение предоставления банковских и финансовых услуг частным лицам

  • Депозиты и кредиты физическим лицам
  • Кредитные карты
  • Ипотека
  • Private Banking & Off-Shore Wealth Management Products
  • Консультирование по сопутствующим правовым вопросам: налоги, наследство, недвижимость, семейное право

Правовое сопровождение предоставления банковских и финансовых услуг частным лицам

  • Консультирование по налоговым аспектам кредитных операций (налоговые последствия кредитных сделок, гарантий и гарантийных писем, соблюдение правил тонкой капитализации и др.)
  • Консультирование по налоговым аспектам финансовых сделок (сделки с ценными бумагами, производные финансовые инструменты, рыночные и OTC инструменты, структурированные финансовые продукты)
  • Трансфертное ценообразование для банков и финансовых институтов. Тестирование и оптимизация систем внутреннего контроля
  • Налоговые аспекты договоров SLA и их аналогов. Тестирование и оптимизация документооборота с учетом требований российских налоговых органов и судов
  • Налоговые аспекты хеджирования. Тестирование и оптимизация обосновывающей документации с учетом требований российских налоговых органов и судов
  • Налоговое сопровождение сделок M&A и реструктуризации групп компаний, в том числе с международным элементом;
  • Комплексный налоговый аудит, выявление рисков и переплат
  • Споры с налоговыми органами. Досудебное урегулирование споров и ведение арбитражных дел